证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2023-031
转债代码：113663 转债简称：新化转债
(资料图)
浙江新化化工股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
议通知已于 2023 年 5 月 10 日通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事
会议由董事长胡健主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的[page]
《新化股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表和内审负责人的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司各专门委员会成员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的[page]
《新化股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表和内审负责人的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的[page]
《新化股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表和内审负责人的公告》。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《新化股份独立董事关于第六届董事会
第一次会议相关审议事项的独立意见》。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的[page]
《新化股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表和内审负责人的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的[page]
《新化股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表和内审负责人的公告》。
三、备查文件
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
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