证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-026 号
唐山三友化工股份有限公司
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届十三次董事会的会
议通知于 2023 年 4 月 17 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次
会议于 2023 年 4 月 27 日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开。会议由公司董事长王春生先生主持，会议应出席董事 13 人，亲自出席董事
司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2023 年第一季度报告》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
公司《2023 年第一季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。关联董事王春生先生、
董维成先生、张作功先生、李瑞新先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生
回避了本议案表决。同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为满足公司电子化学品项目建设土地需求，董事会同意公司全资子公司唐山
三友电子化学品有限责任公司根据评估价值以自有资金 6,029.49 万元（不含增值
税）购买公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司的土地使用权，土地面积
为 467,812.54 平方米。并授权公司管理层具体办理土地过户等相关手续。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编
号：临 2023-027 号）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
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