证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2023-007
(相关资料图)
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01
吉视传媒股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十次会议于
会议董事 5 人，通讯方式参加会议董事 4 人。公司监事会 3 名监事列席了本次
会议。会议由褚春彦同志主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。[page]
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。[page]
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于审议公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。[page]
四、《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年合并报
表 归 属 于 母 公 司 股 东的 净 利 润 为 -424,642,809.04 元 ， 母 公 司的 净 利 润 为
-280,679,204.93 元。2022 年末合并报表累计未分配利润 947,044,186.42 元，
母公司累计未分配利润 1,487,355,765.66 元。
鉴于公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司实际经
营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行现
金分红，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。[page]
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于审议公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
《关于吉视传媒股份有限公司 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表的专项审计报告》刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。[page]
六、《关于审议公司 2022 年年报全文及摘要的议案》
《吉视传媒股份有限公司 2022 年年度报告》刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。[page]
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、《关于审议公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
《吉视传媒股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。[page]
八、《关于授权公司经营管理层选择融资途径的议案》
为了保障公司业务发展资金需求,适应货币政策的不断变化，选择灵活、高
效的融资途径，有效降低企业财务成本。公司董事会拟将《公司章程》第一百零
九条规定的董事会“审议批准公司单笔金额或在一个完整会计年度内累积金额占
最近一期经审计的总资产 5%-50%之间的贷款”额度及在此额度内选择融资途径
的权限授权给公司经营管理层行使，经营管理层依据资金需求及金融市场形势选
择最佳融资途径，包括但不限于: 流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、融
资租赁、资产抵（质）押贷款、非金融企业债券类融资等金融类产品。授权期限
自本次董事会通过之日起至 2024 年 4 月 30 日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。[page]
九、《关于审议公司 2023 年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发
生关联交易的议案》
《吉视传媒股份有限公司 2023 年度预计日常关联交易的公告》刊登于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。[page]
十、《关于聘请公司 2023 年度审计及内控审计机构的议案》
《吉视传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》刊登于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。[page]
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、《关于审议修订公司章程的议案》
《吉视传媒股份有限公司关于修订公司章程的公告》刊登于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。[page]
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》
《吉视传媒股份有限公司 2023 年第一季度报告》刊登于上海证券交易所网[page]
站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。[page]
十三、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司拟召开 2022 年年度股东大会，会议有关事项如下：
一、会议召开时间
现场会议召开时间为：2023 年 5 月 19 日下午 14：30 时
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日
至 2023 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点
吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信
息枢纽中心）21 楼会议室。
三、会议方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
四、股权登记日
五、会议审议事项
听取《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
查看原文公告
标签：
